Binance ha disposto il blocco trasferimenti MEXC da Binance, fermando i trasferimenti di crypto che coinvolgono MEXC e le sue affiliate. Il blocco segue l’azione di un regolatore USA, che contesta almeno 16 miliardi di dollari di presunte transazioni illecite.
Punti chiave
- Binance respinge i prelievi verso MEXC e trattiene per controlli i depositi in arrivo.
- FinCEN contesta operazioni avvenute tra maggio 2021 e maggio 2026.
- Appena in vigore, l’ordine USA vieterà agli istituti finanziari coperti di movimentare fondi da o verso MEXC.
- MEXC respinge le accuse e ha avviato un esame di conformità indipendente.
Il blocco trasferimenti MEXC da Binance: cosa prevede l’avviso
Binance rifiuta i prelievi diretti a MEXC e alle entità collegate. I depositi in entrata vengono invece trattenuti, per ora, in attesa di verifiche di conformità. Lo si legge nell’avviso del 10 novembre 2026.
Ai clienti la piattaforma chiede di non inviare né ricevere fondi, direttamente o indirettamente, con MEXC e con le entità o le categorie elencate nell’avviso. Le restrizioni separano quindi i prelievi respinti dai depositi sospesi per controllo.
Tra i nomi indicati ci sono MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd e MEXC (Comoros) Ltd. L’elenco comprende anche altre denominazioni associate e affiliate.
Chi riceve fondi da entità coinvolte rischia restrizioni all’account durante le revisioni. A seconda degli esiti, Binance può imporre ulteriori limiti o chiudere l’accesso ai servizi, in base ai propri termini d’uso.
FinCEN accusa MEXC di eludere le sanzioni e di avere controlli antiriciclaggio carenti
Secondo FinCEN, tra maggio 2021 e maggio 2026 su MEXC sono transitati almeno 16 miliardi di dollari collegati ad attività illecite riconducibili a Russia, Iran e Corea del Nord. Il 6 novembre 2026 l’agenzia del Tesoro USA contro i crimini finanziari ha emesso un ordine che qualifica l’exchange come primario motivo di preoccupazione per il riciclaggio.
Tra le accuse figurano elusione delle sanzioni, criminalità informatica e altre condotte finanziarie illecite. FinCEN sostiene inoltre che le difese antiriciclaggio di MEXC fossero insufficienti, pur avendo la piattaforma dichiarato pubblicamente di bloccare gli utenti dei Paesi sotto sanzioni.
Secondo funzionari statunitensi, circa 1 miliardo di dollari è passato direttamente da più di 40 exchange crypto iraniani, diversi dei quali già sanzionati. Altri 22 milioni di dollari sarebbero collegati alla banca centrale iraniana e alle Guardie della Rivoluzione islamica, compresa la Forza Qods.
Il Dipartimento del Tesoro riferisce che MEXC gestiva volumi giornalieri superiori a 1 miliardo di dollari. A settembre 2026 dichiarava riserve per circa 5 miliardi.
L’ordine richiama la Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act, che consente di limitare gli istituti finanziari esteri legati alla finanza illecita russa. Gli istituti finanziari USA coperti non potranno inviare o ricevere fondi che coinvolgano MEXC, a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.
MEXC respinge le accuse, OKX invita alla cautela
Con una nota del 7 novembre, MEXC ha rigettato le accuse e spiegato che i suoi uffici legali e di conformità stanno esaminando le conclusioni di FinCEN. L’exchange ha avviato una revisione indipendente delle misure antiriciclaggio e di rispetto delle sanzioni.
Il CEO di MEXC, Vugar Usi, ha poi confermato un aumento dei prelievi. Intanto il CEO di OKX, Star Xu, ha invitato gli utenti a non trasferire crypto direttamente da MEXC dopo la mossa di FinCEN. Ha avvertito che i depositi legati agli exchange coinvolti potrebbero essere congelati e che gli utenti potrebbero subire controlli aggiuntivi, con verifiche di conformità più severe.
Prima del blocco di Binance, MEXC aveva già ritoccato le aree servite. A ottobre 2026 aveva comunicato che avrebbe smesso di operare per i clienti in Russia e Bielorussia, con indicazioni separate per chiudere le posizioni e prelevare i fondi.
Già a maggio 2026 aveva limitato alcune coppie futures per i clienti di Russia, Ucraina, Armenia e Bielorussia, impedendo l’apertura di nuove posizioni sui contratti interessati. A luglio 2026 era arrivato Robert MacDonald come chief compliance officer, insieme alla nuova partnership con LSEG Risk Intelligence che permette di usare gli strumenti di screening World-Check.
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